Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям № 5-МР от 26.10.2026 г. по определению источников денежных средств, когда их клиенты совершают операции с крупными суммами наличных.
Мера регулятора на то, чтобы банки оперативно выявляли подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот.
Фото shutterstock