В Вестнике Банка России (с 46 стр) от 5 октября 2022 г. можно ознакомиться с текстом Положения О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 135
статьи 7 и пунктом 1 статьи 78 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. В частности, документ содержит требования к :
🔹Заявлению об обжаловании решения об отказе в совершении операции или об отказе
от заключения договора банковского счета (вклада).
🔹Порядку и срокам рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, заявления об обжаловании решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения
договора банковского счета (вклада) и заявления об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 77 ФЗ от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, и документов и (или) сведений, представленных заявителями.
🔹Порядку принятия комиссией решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании решения и порядку сообщения о таком решении.
Соответствующее Положение опубликовано в официальном порядке на сайте Банка России 23 сентября 2022 г.
Вестник Банка России от 05 октября 2022
Пресс-служба Ассоциации НСРО РУСЛОМ.КОМ
фото из открытых источников
