ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Уважаемые члены Ассоциации!

Информируем Вас о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (далее Ассоциация) по вопросам уставной деятельности организации. Собрание пройдет 17 декабря 2020 г. по адресу Отель Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк, Ленинградский просп., 36, стр. 33, Москва

Время проведения 11.00-15.00

Форма собрания: очное с голосованием в месте проведения (оффлайн) и при использовании видеоконференцсвязи (онлайн).

Дополнения и комментарии по повестке дня просим направлять до 10 декабря 2020г.

Напоминаем о необходимости представления доверенности в случае участия в голосовании полномочного представителя организации-члена НСРО до 16 декабря 2020 г.

Кроме того, для участия онлайн необходимо предоставить в указанный срок сведения о наименовании аккаунта в программе Zoom, с которого будет производиться подключение к заседанию очередного Общего собрания членов Ассоциации. В период проведения заседания, 17 декабря 2020 с 11.00-15.00, в целях идентификации членов Ассоциации для подсчета кворума, необходимо указать полное или сокращенное наименование компании и ФИО участника, который обладает правом голосования

РЕГЛАМЕНТ 17 декабря 2020 г.

09.30-11.00 Регистрация участников Общего собрания (онлайн и оффлайн)

11.00-13.00 Заседание Общего собрания Ассоциации, голосование по вопросам повестки дня

13.00-15.00 Выступления председателей и представителей специализированных органов Ассоциации – Комитетов и комиссий.

Обсуждение тенденций отрасли обращения с ломом металлов и отходами производства и потребления, законодательных отраслевых инициатив, отраслевого регулирования

15.00-19.00 Обед, коктейль. Запись новогодних видео обращений

Повестка дня (вопросы голосования)

Утвердить Счетную комиссию Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в следующем составе:

— Загриева Камиля Маратовна — специалист по международным связям и коммуникациям Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»,

— Юрова Елена Николаевна — старший юрист Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»,

-Гончарук Елена Валериевна — ведущий специалист по документационному обеспечению управления, контролю при приеме и текущей деятельности членов СРО Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

2.Утвердить Секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевного Виктора Викторовича, директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

Избрать Председателем Очередного общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Володькина Владимира Владимировича, президента Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».
Утвердить отчет Президента Ассоциации о деятельности Президиума Ассоциации в 2020 г.
Утвердить отчет Директора Ассоциации о реализации плана работы Ассоциации в 2020 г.

6.Утвердить Положение «О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.

7.Утвердить Извещения о проведении открытого конкурса на право заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.

Утвердить инвестиционную декларацию.

9.Утвердить изменения в смету доходов и расходов Ассоциации за 2019 г.

10.Утвердить годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 г. (с учетом аудиторского заключения).

Избрание нового члена Ревизионной комиссии Ассоциации в связи с добровольным прекращением полномочий члена Ревизионной комиссии — сотрудника ЗАО «АГРОПРИБОР» — Иванова Павла Аркадьевича.

Заявленная кандидатура нового члена Ревизионной комиссии — начальник управления методологии и контроля ООО «Вторчермет НЛМК» — Лапин Дмитрий Николаевич